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企業社會責任

公司治理架構

推動公司治理及執行情形

公司治理守則 治理小組成員 工作計畫與執掌
公司治理 由總經理負責督導,召集總管理處為主要執行單位,並派任具有財務、會計、法律及股務、投資人關係等專業背景的同仁共同負責。
  • 辦理公司登記及變更登記。
  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
  • 製作董事會及股東會議事錄。
  • 提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、監察人遵循法令。
  • 與投資人關係相關之事務。
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
企業誠信經營 由總管理處人力資源部及法務部為執行單位,負責企業誠信經營的推動。
  • 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
  • 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
  • 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
  • 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
  • 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
  • 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
企業社會責任
(CSR)
由總管理處人力資源部、法務部及採購部為執行的單位,負責企業社會責任的推動。
  • 負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行,並定期向董事會報告。
  • 公司宜訂定合理之薪資報酬政策,以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。
  • 員工績效考核制度宜與企業社會責任政策結合,並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。

董事會

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105年董事會重要決議事項
106年董事會重要決議事項
107年董事會重要決議事項
董事會成員多元化政策
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通

委員會

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薪資報酬委員會
審計委員會

內部稽核

名稱 檔案下載
內部稽核

公司治理相關程序及辦法

名稱 檔案下載
1. 公司章程
2. 股東會議事規則
3. 董事會議事規則
4. 董事選舉辦法
5. 取得與處分資產處理程序
6. 背書保證管理辦法
7. 資金貸與他人管理辦法
8. 道德行為準則
9. 誠信經營守則
10. 企業社會責任實務守則
11. 獨立董事之職責範疇規則
12. 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理程序
13. 申請暫停及恢復交易作業程序
14. 公司治理實務守則
15. 誠信經營作業程序及行為指南
16. 董事會自我評鑑或同儕評鑑
17. 經理人績效評估辦法
18. 人權政策
19. 環保安全衛生政策